১ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার মো. শহীদুল আলমকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিদেশি ঋণের বোঝা জনগণের ওপর না চাপিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান সহায়ক ‘কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড’ বা সিআরএস অবলম্বন করার মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধের দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ঢাকার একটি আদালত।

অর্থপাচার মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদার ও তার ৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আজ মঙ্গলবার কলকাতার বিশেষ আদালতে ইডি এ চার্জশিট দাখিল করে।

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অর্থপাচারে অভিযোগে ভারতে গ্রেপ্তার প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের জেল হেফাজতের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়িয়েছে কলকাতার বিশেষ আদালত।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীকে গত শুক্রবার রাজধানীর উত্তরা থেকে ‘অজ্ঞাত ব্যক্তিরা’ তুলে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পরিবার।

নগদ ২৩ লাখ টাকাসহ আটক কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখার সার্ভেয়ার আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রাজধানীর উত্তরা থেকে নিখোঁজ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীর খোঁজ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই এবং অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবর ২ হাজার কোটি টাকা পাচারের অপরাধের ‘মাস্টারমাইন্ড’ বলে হাইকোর্ট এক পর্যবেক্ষণে বলেছেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশে পাচার করা সম্পদের তদন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) করবে।

দেশের বাইরে পাচার হওয়া অর্থ বৈধ করার সুযোগ দিতে অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা।

দেশের বাইরে পাচার হওয়া অর্থ বিনা প্রশ্নে আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে আগামী অর্থবছরের বাজেটে।

মালয়েশিয়ায় পি কে হালদারের ৭ ‘লাক্সারিয়াস রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি’র খোঁজ পেয়েছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২০১৩ সালে গঠিত ১০ সদস্যের এই টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন ১৪ জন।

বিদেশে পাচার করা অর্থ রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আকারে ফেরত আনার ঢালাও সুযোগ অনৈতিক এবং অর্থ পাচারকারীদের শাস্তির বদলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার শামিল বলে উদ্বেগ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

ভারতে গ্রেপ্তার এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারের আরও ১১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন কলকাতার একটি আদালত।

প্রায় ৩০৪ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন আজিম উদ্দিন আহমেদসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

৩০৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার মামলায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের চার সদস্যের আগাম জামিন চেয়ে করা আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সহায়তা করবে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)।