বুধবার বিকেলে সংসদে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় এক হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল আলমসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।  

প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করেছে এমন তথ্য সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।

দেশে অবৈধ অর্থ প্রবেশে বাধা দেওয়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুর সরকার। সেখানে এই অর্থের পরিমাণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

১১০ কোটি টাকায় জমি কিনলেও দুটি দলিলে সম্পত্তির মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা

প্রতিবেদনে জানা গেছে, দুবাইয়ে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। বিলাসবহুল বিচ ক্লাব, বড় বড় শপিং মল, অত্যাধুনিক অট্টালিকার জন্য সুপরিচিত এই শহরে একেকজন ধনকুবের লাখো ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক হয়েছে।

দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১৫ অক্টোবর দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) আদালতে জমা দিতে বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট।

তদন্তে এখন পর্যন্ত দুটি ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ জানানো হয়। 

মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) একইসঙ্গে রাজধানী সিঙ্গাপুর সিটির বিভিন্ন অংশে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে। বুধবার পুলিশের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানা গেছে। এই অভিযানকে দেশটির ইতিহাসে অর্থ পাচারবিরোধী সবচেয়ে বড় অভিযানগুলোর একটি বলা হচ্ছে।

আজ বুধবার বিকেলে দুদকের রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করেন কমিশনের চট্টগ্রাম জেলা অফিস-২ এর সহকারী পরিচালক নুরুল ইসলাম।

বিদেশে পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনতে বিদ্যমান টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। ২০১৩ সালে গঠিত ১০ সদস্যের এই টাস্কফোর্সের সদস্য সংখ্যা এখন ১৪ জন।

৩০৪ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং মামলায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের ৪ সদস্যকে একদিনের জন্য জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।