ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করবে না আপিল বিভাগ।

২ হাজার কোটি টাকা অর্থপাচারের মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল আমিন ও ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনের জামিন নামঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট।

সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

গত ১ জানুয়ারি কার্যকর হওয়া নতুন আইন অনুসারে বিদেশি নাগরিকদের জন্য কানাডায় আবাসিক সম্পত্তি কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা আপাতত ২ বছরের জন্য কার্যকরী থাকবে।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অর্থপাচারের অভিযোগে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক রন হক সিকদার ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তদন্তের জন্য যে আদেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট, তা বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার বিচারপতি।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রন হক সিকদার ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অর্থপাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

‘খুব ঠেকে না গেলে আইএমএফের দেওয়া কঠিন শর্তে কেউ ঋণ নেয় না। আর বাংলাদেশের এখন এই ঋণ না নিয়ে উপায়ও ছিল না।’

বাংলাদেশের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শহীদুল ইসলাম পাপুলের বিরুদ্ধে দায়ের অর্থপাচার মামলায় তার ২ কুয়েতি সহযাগীকে ৫ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন কুয়েতের উচ্চ আদালত।

বহিষ্কৃত যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নুর পাপিয়া, তার স্বামী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মফিজুর রহমান সুমনসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে হওয়া অর্থপাচার মামলার বিচার শুরু হয়েছে।

হুন্ডি বা অর্থপাচার প্রতিরোধে অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ রাখার বিষয়ে যেন কোনো বিভ্রান্তি না থাকে তা নিশ্চিত করতে তথ্য আদান-প্রদানে সহযোগিতার জন্য সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বাংলাদেশ।

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বে, ভারত সমগ্র বিশ্বের জিডিপির ২৭ শতাংশ যোগান দিত। তখন বাংলাদেশ (সুবা-ই-বাঙ্গাল) পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্পদশীল স্থানের একটি বিবেচিত হতো। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ এদেশ ছেড়ে যায়, তখন বাংলাদেশ পরিণত হয় পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি স্থানে। দেশের সম্পদ লুট এবং তার একতরফা পাচারই ছিল এর মূল কারণ। এই প্রক্রিয়াটি এখনও চলমান। আমাদের নিজেদের লোকেরাই বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করে যার ৮৭ শতাংশ ঘটে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে, যাকে বলা হয়  ‘ট্রেড বেইজড মানি লন্ডারিং (টিবিএমএল)’।

১ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার মো. শহীদুল আলমকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিদেশি ঋণের বোঝা জনগণের ওপর না চাপিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান সহায়ক ‘কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড’ বা সিআরএস অবলম্বন করার মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধের দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক কাউন্সিলর এ কে এম মমিনুল হক সাঈদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ঢাকার একটি আদালত।

অর্থপাচার মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদার ও তার ৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আজ মঙ্গলবার কলকাতার বিশেষ আদালতে ইডি এ চার্জশিট দাখিল করে।

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অর্থপাচারে অভিযোগে ভারতে গ্রেপ্তার প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদারের জেল হেফাজতের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়িয়েছে কলকাতার বিশেষ আদালত।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীকে গত শুক্রবার রাজধানীর উত্তরা থেকে ‘অজ্ঞাত ব্যক্তিরা’ তুলে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পরিবার।

নগদ ২৩ লাখ টাকাসহ আটক কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখার সার্ভেয়ার আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রাজধানীর উত্তরা থেকে নিখোঁজ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০৪ কোটি টাকা পাচার মামলার আসামি আমিন মো. হিলালীর খোঁজ পাওয়া গেছে।