পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে এক হাজার ৬১৩ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল বৃহস্পতিবার গুলশান থানায় এ মামলা করে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

অ্যাকাউন্টগুলো নাফিজ সরাফত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ এবং তাদের ছেলে চৌধুরী রহিব সাফওয়ান সরাফাতের বলে জানা গেছে। 

দ্য ডেইলি স্টারে গত ৭ জানুয়ারি প্রকাশিত 'মরুর শহরে বাংলাদেশিদের সম্পদের পাহাড়' শীর্ষক প্রতিবেদনে নাফিজ সরাফতের দুবাইয়ের সম্পদের তথ্যের উল্লেখ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত নফিজ সরাফাত বা তার কোনো প্রতিনিধি দুদকে হাজির হননি।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানিটি চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন।